韩国当局捣毁了一项涉嫌加密货币洗钱活动，该活动代表柬埔寨的一个网络钓鱼集团通过 USDT 交易和外汇转账转移了 168 亿韩元（1110 万美元）。
- 韩国警方逮捕了 23 名涉嫌为柬埔寨网络钓鱼组织洗钱 168 亿韩元（1,110 万美元）的嫌疑人。
- 调查人员将 11,300 多个帐户与 265 起网络钓鱼和投资诈骗案件关联起来，涉及约 1,700 万美元的被盗资金。
- 当局还逮捕了 33 人，罪名是涉嫌提供价值 63 亿韩元（420 万美元）的非法 USDT 货币兑换服务。
据当地新闻媒体 Newsis 报道，首尔地方警察厅刑事调查部门已将 23 名犯罪嫌疑人移交给检察官，罪名包括违反《外汇交易法》和《特定金融交易信息报告和使用法》。两名被指控的关键人物（仅指 A 和 B）被捕并被拘留。
警方表示，该组织处理了一家总部位于柬埔寨的网络钓鱼组织的收益，通过国内和海外的加密货币交易所转移资金。调查人员称，该网络根据犯罪嫌疑人 C 的指示，在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间购买了 Tether（USDT），在交易所之间转移资产，并进行了非法外汇交易。
据警方称，在检查了 11,300 多个与洗钱活动相关的账户后，警方破获了 265 起语音网络钓鱼和投资欺诈案件，价值约 257 亿韩元（约合 1700 万美元）。当局表示，这些账户在犯罪所得进入金融系统之前被用来转移和掩盖。
首尔警方还获得了起诉前扣押和没收保全令，涉及通过该计划获得的涉嫌犯罪所得约 6.5 亿韩元（约合 43 万美元）。
这名涉嫌组织者仍然在逃，仍处于国际刑警组织红色通缉令之下，当局正在继续努力寻找和逮捕他。
警方扩大对基于加密货币的洗钱活动的审查
调查的另一部分导致另外 33 名个人被捕，这些人被指控使用加密货币经营非法货币兑换服务。
警方介绍，犯罪嫌疑人接受外国游客和熟人的佣金，通过境内外交易所购买USDT，在平台之间转移资产，随后为客户兑换成外币或韩元。当局表示，这些交易涉及约 63 亿韩元（约合 420 万美元）。
当地媒体援引一名警察官员的话说，根据韩国法律，代表他人进行加密货币交易或将数字资产兑换成法定货币也可能受到惩罚。
此案发生之际，韩国当局继续加大打击加密货币相关金融犯罪的执法力度。本月早些时候，区块链分析公司 Chainaanalysis宣布与韩国国家警察厅达成合作协议，其中包括针对欺诈、洗钱和跨境盗窃等虚拟资产犯罪的调查员培训、认证计划和实践练习。
当局还成立了一个专门针对加密货币洗钱的特别工作组，调查人员预计将重点关注未注册的交易所运营商以及通过 USDT 等稳定币进行的资金流动。
最近的执法活动已经超出了刑事调查的范围，韩国警方最近搜查了加密货币交易所 Bithumb 的办公室，作为对议员 Kim Byung-gi 利用其政治影响力帮助其儿子在加密货币公司就业的指控的单独调查的一部分。