美国联邦检察官对一名田纳西州男子提出 11 项刑事指控，罪名是涉嫌在 2020 年至 2024 年期间通过其公司 Star Credit Holdings 运营加密货币庞氏骗局。这些指控是美国司法部在对多年欺诈行为进行调查后宣布的。
根据起诉书，被告被指控以加密货币投资保证回报的虚假承诺来吸引投资者。美国司法部声称，该计划以典型的庞氏结构运作，新投资者的资金被用来向早期投资者支付所谓的“回报”，从而造成盈利的幻觉。
检察官表示，受害者在四年内被骗了数百万美元。此外，起诉书还指控被告挪用了超过 190 万美元的投资者资金供个人和家庭使用。
提出的指控包括电汇欺诈、洗钱和提交虚假纳税申报表。这些指控反映了所指控的金融犯罪的多方面性质，从最初的投资者欺骗到隐瞒非法收益。
如果所有罪名成立，被告可能面临在联邦监狱服刑数十年的刑期。该案件凸显了监管和执法部门正在努力打击加密货币投资领域的欺诈行为。
对 Star Credit Holdings 的调查是美国当局更广泛打击加密货币相关金融犯罪的一部分，强调了与承诺高回报的不受监管的投资计划相关的风险。