联邦检察官已对两名男子提起刑事指控，他们被指控运营 AudiA6，这是一家加密货币洗钱服务公司，据称自 2021 年以来已经处理了超过 3.89 亿美元的交易。
周三，37 岁的乌克兰公民鲁斯兰·伊戈列维奇·特卡丘克 (Ruslan Igorevich Tkachuk) 和 25 岁的俄罗斯公民亚历山大·弗拉基米罗维奇·列杰涅夫 (Alexander Vladimirovich Ledenev) 在格鲁吉亚巴统被捕。根据宾夕法尼亚州东区美国检察官办公室的一份声明，他们每个人都在等待引渡，并面临一项串谋洗钱货币工具罪和一项诱骗洗钱罪。
刑事起诉书称，Tkachuk 和 Ledenev 是 AudiA6 组织的高级成员，还管理 Dark2Web 网络犯罪论坛，AudiA6 在该论坛上宣传其服务。诉状中引用的 Dark2Web 广告提出隐瞒可追溯到犯罪活动的加密货币来源，并收取高达洗钱金额 5% 的费用。
通过区块链分析，执法部门确定自 2021 年推出该服务以来，约有 10,333 个比特币已存入 AudiA6 的加密货币钱包中。其中，约 393.39 BTC 直接来自已知的暗网市场、勒索软件团体和其他非法来源，其余资金则从非法来源间接存入。
此次调查是一项联合特遣队行动，涉及美国特勤局、美国国税局刑事调查局、欧洲刑警组织、欧洲司法组织以及来自澳大利亚、加拿大、法国、格鲁吉亚、德国、冰岛、日本、波兰、瑞士和英国的执法合作伙伴。
联合行动包括搜查三处财产，针对美国、冰岛、德国和法国的服务器和域，封锁网络使用的 Telegram 帐户，冻结加密货币资产以及扣押数字设备。与 AudiA6 和 Dark2Web 论坛相关的明网和暗网基础设施已被执法部门扣押横幅取代。